Pourquoi dois-je envoyer des informations et documents de vérification ?

En accord avec la loi contre le blanchiment d'argent, notre intermédiaire de paiement MangoPay, doit valider ces informations pour permettre le déblocage de vos fonds vers votre compte en banque. La législation nécessite en effet que ces pièces d'identifications officielles soient soumises pour toute entité situé en dehors d'Europe ou toute entité située en Europe qui souhaite retirer plus de 1000 € ou créditer plus de 2500 € sur une année.

Les informations à fournir sont :
  • L'adresse de domiciliation de l'entité (entreprise ou freelance)
  • L'adresse email du représentant légal
  • L'adresse du représentant légal
  • La date de naissance du représentant légal
Les documents à fournir sont :
  • Preuve d'identité du dirigeant : scan de passeport international (ou de carte d'identité -recto/verso- pour les pays Européens uniquement)
  • Document attestant de l'existence de votre entreprise : attestation d'inscription au Registre du Commerce de moins de 3 mois (France : avis de situation INSEE ou extrait Kbis)
  • Statuts de votre entreprise (Pour les sociétés uniquement) : 5 premières pages seulement ou document entier
  • Déclaration d'actionnaire (Pour les sociétés uniquement) : Lien vers le document d'exemple
Important :
  • Les documents doivent être lisibles et être rédigés en Français ou en Anglais. Les personnes qui liront ces documents doivent comprendre facilement à quoi ils correspondent.
  • Les documents scannés sur plusieurs pages doivent être fournis au format PDF.

Cas spéciaux :
  • Auto entrepreneur : fournissez le scan de votre attribution de SIRET par l'INSEE et de votre inscription auprès de l'URSSAF (ou RSI ou CIPAV)
  • Freelance localisé hors Europe : fournissez le scan de votre avis d'imposition ou d'un justificatif équivalent récent (NIF, patente, inscription au registre du commerce, etc...) émanant de votre administration fiscale prouvant que vous déclarez légalement vos revenus issus des prestations.

Vous n’avez pas trouvé votre réponse ? ​Contactez-nous​ et nous vous répondrons rapidement.